guslyanka (guslyanka) wrote,
guslyanka
guslyanka

Categories:

Чеченские авизо в 1990-е: кто наварил триллионы рублей?



К махинациям с фальшивыми авизо имели отношение как эмиссары дудаевской Чечни, так и нечистые на руку дельцы из других регионов России. До сих пор не названа точная общая сумма, полученная по поддельным платежным документам. Дудаевцы, по самым приблизительным подсчетам, «наварили» на этих операциях свыше 4 триллионов рублей.

Как это действовало

Жулики брали в сообщники банковского работника, он печатал платежный документ (кредитовое авизо) и направлял его в Центробанк (использовались также «Промстройбанк», «Агропромбанк» и другие «спецбанки»). Из Центробанка на счет юрлица, направлявшего авизо, зачислялась запрашиваемая сумма. Махинация была элементарная – некоторые банки сводили «дебет с кредитом» раз в год, и у жуликов хватало времени для обналичивания или укрытия денег.

Чеченские мошенники везли в Грозный полученные таким образом деньги грузовиками, мешками с наличностью набивали пассажирские лайнеры и скорые поезда. Кавказцы приходили на столичные предприятия с незаполненными бланками авизо и предлагали за определенную долю воспользоваться банковским счетом фирмы, на который потом переводилась круглая безналичная сумма. Чтобы у кредитора не возникло подозрений на первоначальном этапе операции, мошенники выбирали предприятия, способные позволить себе оперировать большим объемом наличности.

Дудаев не скрывал причастность к махинациям

По фактам использования фальшивых авизо в 90-е годы было возбуждено порядка тысячи уголовных дел, в которых фигурировали сотни миллиардов рублей, похищенных у государства. В процессе обналичивания средств принимали участие около 900 российских банков и более полутора тысяч предприятий по всей стране. Особенную активность проявляли на этом фронте чеченская мафия и дудаевские сепаратисты из правительства самопровозглашенной Ичкерии. Дудаевцы и члены чеченских ОПГ проворачивали подобные махинации в том числе и через чеченские банки, из которых в мятежную республику Центробанк переводились деньги.

В этой схеме, как установили правоохранительные органы, были задействованы в общей сложности несколько тысяч поддельных авизо. Джохар Дудаев открыто заявлял, что использовал российскую банковскую систему «по своему усмотрению»: взамен отправленных бумажек получал самолеты, битком набитые мешками с деньгами. До конца распутать всю цепочку махинаций так и не удалось – во время войны в Чечне архивы Центробанка республики были целенаправленно уничтожены.

Чем все это закончилось

Центробанк оборудовали специальными шифраторами, обеспечивающими криптографическую защиту авизо, а также усовершенствовали систему обмена информацией между рассчетно-кассовыми центрами (РКЦ). Впоследствии было разработано новое программное обеспечение, существенно ускорившее обработку этих кредитных документов.

По оценкам председателя российской Счетной палаты Сергея Степашина, махинации с авизо нанесли громадный ущерб экономике страны, «благодаря» им банковская система России криминализировалась. Свою роль операции с фальшивыми авизовками сыграли и в процессе разгосударствления предприятий, когда целые отрасли экономики перешли в частные руки.

(http://staryiy.livejournal.com/1136253.html, http://rechi-k-bogu.livejournal.com/201470.html)

P.S. Какими бы крутыми ни были чеченские мафиози в начале 90-х, они не смогли бы ни разработать план аферы, ни осуществить его самостоятельно.
Тысячу уголовных дел местные правоохранительные органы возбудили против конкретных лиц, однако сверху поступали команды прекратить их. До сих пор за известными деятелями вертикали власти тянутся авизовые хвосты. Их имена, в общем, известны. Это самые ярые государственники. Как были они встроены в советскую госсистему, так и теперь они прочно встроены в вертикаль власти.
Если кто-то считает, что четверть века назад произошел криминальный переворот, то это не так - ни система, ни власть не менялись в России сто лет.
Subscribe

  • Тема

    Прежде люди бывали одержимы бесами. Потом - НЛО и инопланетянами. А теперь - трансгуманизмом. Казанский стрелок - первая спятившая…

  • Послание трансгуманиста

    Совсем недавно он осознал себя богом. Его миссия - "выпиливать" живность на Земле. Мол, "живность" - это ошибка Природы. Человек вовсе не венец…

  • Грохнуть любимца нации

    Сегодня в телевизоре вспоминают Влада Листьева - 65 лет со дня рождения. Убийцы Листьева не найдены, но известно, что его убили из-за рекламных…

promo guslyanka october 7, 2014 22:05 49
Buy for 30 tokens
У России есть сердце. Троице-Сергиева лавра. А в сердце-лавре есть душа - Троицкий собор. И в этой душе-соборе есть святая святых - мерцающая серебром, окруженная горящими лампадами рака с мощами Преподобного Сергия Радонежского. С утра до вечера в соборе повторяется одна и та же растянутая в…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 12 comments

  • Тема

    Прежде люди бывали одержимы бесами. Потом - НЛО и инопланетянами. А теперь - трансгуманизмом. Казанский стрелок - первая спятившая…

  • Послание трансгуманиста

    Совсем недавно он осознал себя богом. Его миссия - "выпиливать" живность на Земле. Мол, "живность" - это ошибка Природы. Человек вовсе не венец…

  • Грохнуть любимца нации

    Сегодня в телевизоре вспоминают Влада Листьева - 65 лет со дня рождения. Убийцы Листьева не найдены, но известно, что его убили из-за рекламных…